Важные новости для предпринимателей от аудиторов и консультантов, а не от журналистов

Полноценная бухгалтерия
для вашего бизнеса

Спецвыпуск ⚡ Изменения законодательства в 2023 году Смотреть

Актуальные новости про 115-ФЗ

Финразведка расширила обязательный контроль за лизингом
Росфинмониторинг расширил перечень операций, подлежащих обязательному контролю. Так, в состав операций, подлежащих обязательному контролю, включили операции по предоставлению имущества по договору финансовой аренды...
115-ФЗ
02.06.23
Финразведка определила сумму подконтрольных переводов бизнеса
Росфинмониторинг определил операции с денежными средствами, подлежащие обязательному контролю. Соответствующий приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 № 52 действует с 28 августа 2023 года. Решение Росфинмониторинга...
115-ФЗ
31.05.23
ЦБ расширил перечень сомнительных банковских операций
Сомнительные операции – это операции, осуществляемые клиентами банков, имеющие необычный характер и признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей, которые могут проводиться для вывода кап...
115-ФЗ
06.04.23
Введут контроль по сделкам возвратного лизинга с физлицами
Возвратный, или обратный, лизинг – это сделка, по условиям которой лицо сначала продает свое имущество компании, а затем берет его в аренду с постепенным выкупом обратно. Услуга возвратного (обратного) лизинга стал...
115-ФЗ
06.03.23
Взыскателям запретили получать деньги на зарубежные счета
Власти предприняли меры для исключения случаев легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем, путем ухода от уплаты налогов и дальнейшего вывода денежных средств за пределы РФ при их взыскании в рамках ...
115-ФЗ
10.01.23
Как ИП и самозанятым соблюдать антиотмывочные правила
Соблюдение требований «антиотмывочного» законодательства – одна из обязанностей компаний, ИП и самозанятых. Росфинмониторинг в письме 26.10.2022 № 07-03-05/23303 напомнил, что эту обязанность нужно выполнять и в случа...
115-ФЗ
14.11.22
Новые правила проведения «антиотмывочных» проверок
Контрольные мероприятия за соблюдением «антиотмывочных» требований, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан...
115-ФЗ
03.11.22
Сроки подачи юрлицом сведений о своих бенефициарах
Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет, т.е. имеет преобладающее участие более 25 % в капитале, юридическим лицом либо имеет возможность конт...
115-ФЗ
18.02.22
Руководители фирм с высоким риском не смогут создавать новые
На заседании комитета Госдумы по финансовому рынку глава департамента финмониторинга ЦБ предложил расширить меры, принимаемые к организациям, которые попали в «красную» зону риска за нарушение требований «антиотмывочн...
115-ФЗ
20.01.22
В 2022 году банки разделят клиентов по уровням риска
Принят Федеральный закон от 21.12.2021 № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на расширение мер «противолегализационного» контроля. Поправки, предусмотренны...
115-ФЗ
22.12.21
Антиотмывочные изменения с сентября 2021 года
Нововведения немного смягчили антиотмывочное законодательство. Теперь организации и ИП из «черного списка» могут открыть счет в другом банке. Нахождение в черном списке ЦБ дает основания считать фирму или ИП недоброс...
115-ФЗ
20.09.21
Требования к правилам внутреннего контроля
Указанные лица обязаны разрабатывать и соблюдать правила внутреннего контроля в случае осуществления определенных операций с денежными средствами или имуществом. Данные обязанности закреплены нормами Федерального зак...
115-ФЗ
16.08.21
Идентификация клиентов Банками
1 сентября 2021 года вступают в силу измененные нормы «антиотмывочного» Закона №115-ФЗ. Нормы Закона предписывают компаниям финрынка (включая банки) выяснять, с какой целью клиент обратился, в чем цель его бизнеса,...
115-ФЗ
10.08.21
Знай своего клиента банк
Банк России разработал ряд поправок в закон №115-ФЗ. Они позволят регулятору расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. С помощью поправок...
115-ФЗ
01.08.21
115 ФЗ изменения в 2021 году
Изменения в 115-ФЗ, так называемый антиотмывочный закон, вступили в силу с 10 января 2021 года. Что изменится в 115 ФЗ с 2021 года и как это может повлиять на россиян и на бизнес? В поправках довольно много нов...
115-ФЗ
01.08.21
ОДДС
Заполняем Отчет о движении денежных средств в 2011 году 2 февраля 2011 подписан приказ №11н Минфина РФ ПБУ 23/2011 с указаниями по заполнению Отчета о движении денежных средств (далее ОДДС), начиная с отчетности за 20...
115-ФЗ
01.08.21
Платежные агенты
Платежные агенты осуществляют деятельность на основании Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами». Платежными агентами не могут яв...
115-ФЗ
30.07.21
Переводы проконтролируют
Переводы любых сумм, которые получают физлица и организации (кроме банков) из определенных стран и с некоторых территорий, поставят на обязательный контроль. Сведения об операциях Росфинмониторингу передадут банки. Пе...
115-ФЗ
20.07.21

Краткая консультация с экспертом

Если есть вопрос или проблема, то дадим конкретный ответ или чётко обозначим направление поиска

Заказать
990 ₽
фикс. цена