Путеводитель по санкциям и мерам поддержки Смотреть

Актуальные новости про 115-ФЗ

Антиотмывочные изменения с сентября 2021 года Вступили в силу отдельные поправки в 115-ФЗ о ПОД/ФТ
20.09.21
Требования к правилам внутреннего контроля Правительство установило новые требования к правилам внутреннего контроля для организаций, оказывающих бухгалтерские, аудиторские, юридические услуги…
16.08.21
Сроки подачи юрлицом сведений о своих бенефициарах Продлены сроки подачи сведений о бенефициарах в ФНС и Росфинмониторинг
18.02.22
Руководители фирм с высоким риском не смогут создавать новые Запрет директорам из красной зоны регистрировать новые компании
20.01.22
Идентификация клиентов Банками С 1 сентября банки будут отказывать в обслуживании клиентам без идентификации…
10.08.21
Знай своего клиента банк
01.08.21
115 ФЗ изменения в 2021 году
01.08.21
ОДДС
01.08.21
В 2022 году банки разделят клиентов по уровням риска Банки оценят организации по уровням риска
22.12.21
Платежные агенты
30.07.21
Переводы проконтролируют Больше операций с деньгами и имуществом поставят на обязательный контроль с 1 октября…
20.07.21

Краткая консультация с экспертом

Если есть вопрос или проблема, то дадим конкретный ответ или чётко обозначим направление поиска

990 ₽
фикс. цена
Основы контроля (надзора) в сфере «антиотмывочного» закона Установлены правовые основы контроля (надзора) в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма…
22.06.21
Когда банк признает операции сомнительными Банк ограничил доступ организации к банковскому счету, уличив в сомнительных операциях
18.05.21