Спецвыпуск 🧑🏻‍⚖️ Важные изменения в законах для бизнеса в 2024 году Смотреть

Актуальные новости про 115-ФЗ

Что делать бизнесу при ограничении операций по счету
Право ограничения операций по счету предоставлено банкам по основаниям, предусмотренным налоговым и «антиотмывочным» законодательством. Когда банки могут ограничить операции по счетам клиентов В некоторых случая...
13.12.23
Финразвездка ввела контроль за операциями по поручению иностранцев
С 21 июля 2023 года действуют новые «антиотмывочные» требования к денежным переводам, совершаемым по поручению иностранных клиентов. Соответствующие правки внесены Федеральным законом от 10.07.2023 № 308-ФЗ. Поправ...
11.07.23
Учет ИП в Росфинмониторинге при продаже недвижимости
В ряде случаев ИП, совершающие сделки с недвижимым имуществом, не должны вставать на учет в Росфинмониторинге. Об этом представители службы сообщили в письме от 19.05.2023 г. № 01-01-68/11993. Постановке на учет в ...
09.06.23
Финразведка расширила обязательный контроль за лизингом
Росфинмониторинг расширил перечень операций, подлежащих обязательному контролю. Так, в состав операций, подлежащих обязательному контролю, включили операции по предоставлению имущества по договору финансовой аренды...
02.06.23
Финразведка определила сумму подконтрольных переводов бизнеса
Росфинмониторинг определил операции с денежными средствами, подлежащие обязательному контролю. Соответствующий приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 № 52 действует с 28 августа 2023 года. Решение Росфинмониторинга...
31.05.23
ЦБ расширил перечень сомнительных банковских операций
Сомнительные операции – это операции, осуществляемые клиентами банков, имеющие необычный характер и признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей, которые могут проводиться для вывода кап...
06.04.23
Введут контроль по сделкам возвратного лизинга с физлицами
Возвратный, или обратный, лизинг – это сделка, по условиям которой лицо сначала продает свое имущество компании, а затем берет его в аренду с постепенным выкупом обратно. Услуга возвратного (обратного) лизинга стал...
06.03.23
Взыскателям запретили получать деньги на зарубежные счета
Власти предприняли меры для исключения случаев легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем, путем ухода от уплаты налогов и дальнейшего вывода денежных средств за пределы РФ при их взыскании в рамках ...
10.01.23
Как ИП и самозанятым соблюдать антиотмывочные правила
Соблюдение требований «антиотмывочного» законодательства – одна из обязанностей компаний, ИП и самозанятых. Росфинмониторинг в письме 26.10.2022 № 07-03-05/23303 напомнил, что эту обязанность нужно выполнять и в случа...
14.11.22
Новые правила проведения «антиотмывочных» проверок
Контрольные мероприятия за соблюдением «антиотмывочных» требований, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан...
03.11.22
Сроки подачи юрлицом сведений о своих бенефициарах
Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет, т.е. имеет преобладающее участие более 25 % в капитале, юридическим лицом либо имеет возможность конт...
18.02.22
Руководители фирм с высоким риском не смогут создавать новые
На заседании комитета Госдумы по финансовому рынку глава департамента финмониторинга ЦБ предложил расширить меры, принимаемые к организациям, которые попали в «красную» зону риска за нарушение требований «антиотмывочн...
20.01.22
В 2022 году банки разделят клиентов по уровням риска
Принят Федеральный закон от 21.12.2021 № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на расширение мер «противолегализационного» контроля. Поправки, предусмотренны...
22.12.21
Антиотмывочные изменения с сентября 2021 года
Нововведения немного смягчили антиотмывочное законодательство. Теперь организации и ИП из «черного списка» могут открыть счет в другом банке. Нахождение в черном списке ЦБ дает основания считать фирму или ИП недоброс...
20.09.21
Требования к правилам внутреннего контроля
Указанные лица обязаны разрабатывать и соблюдать правила внутреннего контроля в случае осуществления определенных операций с денежными средствами или имуществом. Данные обязанности закреплены нормами Федерального зак...
16.08.21
Идентификация клиентов Банками
1 сентября 2021 года вступают в силу измененные нормы «антиотмывочного» Закона №115-ФЗ. Нормы Закона предписывают компаниям финрынка (включая банки) выяснять, с какой целью клиент обратился, в чем цель его бизнеса,...
10.08.21
Знай своего клиента банк
Банк России разработал ряд поправок в закон №115-ФЗ. Они позволят регулятору расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. С помощью поправок...
01.08.21
115 ФЗ изменения в 2021 году
Изменения в 115-ФЗ, так называемый антиотмывочный закон, вступили в силу с 10 января 2021 года. Что изменится в 115 ФЗ с 2021 года и как это может повлиять на россиян и на бизнес? В поправках довольно много нов...
01.08.21

Краткая консультация с экспертом

Если есть вопрос или проблема, то дадим конкретный ответ или чётко обозначим направление поиска

990 ₽
фикс. цена