Когда банк признает операции сомнительными
Банк ограничил обществу удаленный доступ к операциям по счету. Банк признал, что организация имеет признаки транзитной компании, в течение года обналичило более 10 млн руб. Возникли подозрения, что эти сомнительные оп...
