Спецвыпуск 💸 Налоговая реформа 2025. Главные изменения для бизнеса Смотреть
02 июня 2023

Финразведка расширила обязательный контроль за лизингом

Росфинмониторинг ввел контроль за сделками возвратного лизинга с физлицами

Росфинмониторинг расширил перечень операций, подлежащих обязательному контролю.

Так, в состав операций, подлежащих обязательному контролю, включили операции по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное физическое лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей.

Соответствующие требования утверждены приказом Росфинмониторинга от 26.04.2023 № 94, который действует с 17 июня 2023 года по 17 июня 2025 года.

Сведения о вышеуказанных сделках в Финразведку должны подавать лизинговые компании.  начиная со дня вступления в силу приказа по день, являющийся последним днем действия принятого документа.

Напомним, что в Росфинмониторинг предписано также подавать сведения об операциях по списанию денежных средств со счета компании или ИП на сумму, равную или превышающую 5 миллионов рублей, если эти операции соответствуют установленным требованиям.

 

В вашем бизнесе уже возникла проблема по теме статьи? Есть срочный вопрос?

Обращайтесь за экспресс-консультацией по почте info@probusiness.news или телефону +7 (977) 893-37-69. А если готовы подождать ответа, то спрашивайте в комментариях ниже

Финразведка определила сумму подконтрольных переводов бизнеса Росфинмониторинг назвал размер суммы подконтрольных операций между ЮЛ и ИП

Напишите нам

, чтобы оставлять комментарии.
Зарегистрируйтесь в 2 клика и сэкономьте 2 часа в неделю
Новости на нашем портале пишут аудиторы и консультанты, а не журналисты. Подпишитесь на нужные темы и получайте профи-дайджесты «без воды».