Финразведка расширила обязательный контроль за лизингом

Росфинмониторинг расширил перечень операций, подлежащих обязательному контролю.

Так, в состав операций, подлежащих обязательному контролю, включили операции по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное физическое лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей.

Соответствующие требования утверждены приказом Росфинмониторинга от 26.04.2023 № 94, который действует с 17 июня 2023 года по 17 июня 2025 года.

Сведения о вышеуказанных сделках в Финразведку должны подавать лизинговые компании.  начиная со дня вступления в силу приказа по день, являющийся последним днем действия принятого документа.

Напомним, что в Росфинмониторинг предписано также подавать сведения об операциях по списанию денежных средств со счета компании или ИП на сумму, равную или превышающую 5 миллионов рублей, если эти операции соответствуют установленным требованиям.