Антиотмывочные изменения с сентября 2021 года

Нововведения немного смягчили антиотмывочное законодательство. Теперь организации и ИП из «черного списка» могут открыть счет в другом банке.  Нахождение в черном списке ЦБ дает основания считать фирму или ИП недобросовестным клиентом. Это ведет к тому, что открыть счет в другом банке было невозможно — везде ждал отказ. Теперь установлен срок исключения клиента из черного списка по решению суда. Если клиент успешно оспорил решение банка в суде, банк обязан направить в Росфинмониторинг сведения об исключении его из списка не позднее 1 рабочего дня после вступления в силу решения суда.

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 536-ФЗ