Ответственность за преднамеренное банкротство ужесточили

В современных условиях действия лиц, направленные на умышленное доведение организаций до формальных признаков банкротства с последующим отчуждением материальных ценностей в пользу подконтрольных  коммерческих структур, представляют реальную угрозу российскому бизнесу  и экономике в целом.

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2019 году в арбитражные суды поступило 146 482 заявления о признании должника банкротом, по 80 997 делам приняты решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства или о введении реализации имущества (по 12 378 делам - в отношении  юридических лиц, по 68 619 - в отношении  граждан и индивидуальных предпринимателей). Для сравнения: в 2018 году вынесены решения о признании должника банкротом по 57 335 делам (по 13 254 - в отношении юридических лиц, по 44 081 - в отношении граждан и индивидуальных предпринимателей). 

В 2019 году после завершения процедуры конкурсного производства, реструктуризации долга или реализации имущества должника общая сумма долга составила 2 182 317 045 тыс. рублей, при этом размер удовлетворенных требований кредиторов составил всего 130 723 086 тыс. рублей.

По информации из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в 70% завершенных процедур банкротства отсутствует погашение задолженности перед кредиторами, в том числе и перед бюджетом Российской Федерации. В последующем непогашенная задолженность списывается, а виновные в причинении ущерба кредиторам лица остаются безнаказанными.

На фоне приведенной информации сведения о количестве зарегистрированных преступлений в сфере банкротства (статьи 195 "Неправомерные действия при банкротстве" и 196 "Преднамеренное банкротство" Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) и количестве осужденных по этим статьям выглядят достаточно скромными.

В частности, в 2017 году зарегистрировано 279 преступлений, предусмотренных указанными статьями (по статье 195 УК РФ - 113, по статье 196 УК РФ - 166). В суд направлены уголовные дела о 65 преступлениях (по статье 195 УК РФ - 27, по статье 196 УК РФ - 38).

В 2018 году зарегистрировано 270 преступлений (по статье 195 УК РФ - 115, по статье 196 УК РФ - 155). В суд направлены уголовные дела о 53 преступлениях (по статье 195 УК РФ - 13, по статье 196 УК РФ - 40).

В 2019 году зарегистрировано 282 преступления (по статье 195 УК РФ - 129, по статье 196 УК РФ - 153). В суд направлены уголовные дела о 62 преступлениях (по статье 195 УК РФ - 23, по статье 196 УК РФ - 39).

По данным судебной статистики за период 2015 - 2019 годов за неправомерные действия при банкротстве по статье 195 УК РФ осуждено 56 лиц (28 лиц - по основной квалификации и 28 лиц - по дополнительной). При этом по части первой статьи 195 УК РФ по основной и дополнительной квалификации осуждено 36 лиц, по части второй - 15 лиц, а  по части третьей - 5 лиц.

За тот же период за преднамеренное банкротство по статье 196 УК РФ  были осуждены 204 лица (из них 139 лиц - по основной квалификации  и 65 лиц - по дополнительной).

Причинами столь существенных различий в количестве регистрируемых преступлений и направляемых в суд уголовных дел, а также числе осужденных лиц являются отдельные недостатки нормативной регламентации уголовной ответственности за преступления в сфере банкротства.

В связи с этим принят Федеральный Закон, который увеличил штрафы за преднамеренное банкротство в 15 раз.

За нарушение закона предпринимателей оштрафуют на сумму от 3 до 5 млн рублей вместо прежних 200-500 тысяч рублей. Более строгая мера пресечения — лишение свободы на срок до семи лет вместо шести.

За сокрытие имущества, подмену или уничтожение бухгалтерских и других документов владельцам компаний грозит штраф от 500 тысяч до 2 млн рублей либо лишение свободы сроком до четырех лет. Если обвиняемые активно способствуют раскрытию преступления, их могут освободить от ответственности.

Вводятся новые квалифицирующие признаки: совершение деяния лицом с использованием своего служебного положения, а равно контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица;  совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Федеральный закон от 01.07.2021 г. № 241-ФЗ «О внесении изменений в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»