Регистрация майнеров в Росфинмониторинге

Майнерам напомнили об обязанности подключиться к личному кабинету на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу. Об этом сообщили представители РФМ.

Лица, занимающиеся майнингом цифровой валюты, обязаны зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. Такая необходимость связана с выполнением требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон № 115-ФЗ).

Регистрация личного кабинета, как одна из процедур, обеспечивающих надлежащее исполнение требований национального антиотмывочного законодательства в части осуществления внутреннего контроля, должна быть завершена до начала осуществления деятельности.

Как следует из положений статьи 7.1 Закона № 115-ФЗ требования «антиотмывочного» законодательства в части идентификации клиента, оценки совершения им подозрительных операций, уведомления о них РФМ, касаются, в том числе, лиц:

• осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, в случаях, если они осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции с имуществом,  майнинг либо распределение цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга;
• организующих деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула.

Речь идет о требованиях по:

• идентификации клиента, представителя клиента или выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;
• разработке правил внутреннего контроля (ПВК);
• назначению специального должностного лица ответственного за реализацию ПВК (СДЛ);
• прохождению обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
• предоставлению информации в Росфинмониторинг по его запросу;
• применению и отмене мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
• организации внутреннего контроля.

При этом Требования к ПВК, утвержденные постановлением Правительства от 14.07.2021 г. № 1188, предусматривают в составе ПВК обязательные программы, в том числе:

• программу организации системы внутреннего контроля, включающую порядок назначения СДЛ, ответственного за реализацию ПВК;
• программу подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Следовательно, лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула) и лица, организующие деятельность майнинг-пула, обязаны назначать СДЛ, а также проходить обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Также лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула) и лица, организующие деятельность майнинг-пула, должны представлять в РФМ информацию:

а) о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу:

• включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
• в отношении которых межведомственным координационным органом, указанным в пункте 1 статьи 74 Закона № 115-ФЗ, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества;
• включенным в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.

б) об операциях или сделках, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, либо о совокупности указанных операций, сделок или о действиях клиента, связанных с проведением указанных операций и сделок, при наличии любых оснований полагать,
что они осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма — для лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула);

в) о распределенной цифровой валюте при наличии любых оснований полагать, что она может быть использована в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма — для лиц, организующих деятельность майнинг-пула.

Электронное информационное взаимодействие осуществляется с РФМ посредством личного кабинета.