Организации будут штрафовать за отмывание денег

Принят Федеральный закон от 04.03.2022 № 31-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Он устанавливает административную ответственность за совершение в интересах организаций сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем.

Теперь будут штрафовать организации, если в их интересах физлица совершают сделки или проводят финансовые операции с имуществом, приобретенным преступным путем. Эта мера введена по аналогии с административной ответственностью по статье 19.28 КоАП РФ, применяемой в отношении юрлиц за причастность к коррупции.

Согласно принятым поправкам, в КоАП РФ введут новую статью – 15.27.³ Объектом правонарушения по ней станут общественные отношения в области экономической безопасности.

Организацию признают виновной и привлекут к ответственности по статье 15.27.³ КоАП РФ, если нарушение совершит:

• физическое лицо, уполномоченное на основании закона, иного правового акта, учредительного документа, договора или доверенности совершать действия от имени организации;
• физическое лицо, занимающее должность в органах управления организации или органах, осуществляющих контроль за ее финансово-хозяйственной деятельностью;
• бенефициарный владелец юрлица в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Штраф за правонарушение, предусмотренное статьей 15.27.3 КоАП РФ, составляет 3-х кратную сумму денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения. При этом возможна конфискация денежных средств или иного имущества либо административное приостановление деятельности на срок до 30-ти суток с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой.

Но установлен и способ освободиться от ответственности, предусмотренной статьей 15.27.³ КоАП РФ. Для этого организация должна поспособствовать выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением.

Ответственность за совершение в интересах организаций сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем начнут применять с 9 сентября 2022 года.

Напомним, что в настоящее время легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, наказывают только физических лиц по статье 174 Уголовного кодекса РФ.