Установят порядок изъятия криптовалюты в уголовных делах

Госдума закончила рассмотрение поправок в УК и УПК, которые предусмотрят особенности изъятия цифровой валюты при производстве следственных действий.

Согласно абзацу 32 статьи 3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», части 10 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» цифровая валюта признана имуществом для целей указанных федеральных законов.

При этом уголовное и уголовно-процессуальное законодательство не содержат данного понятия, а также прямого указания на статус цифровой валюты, что осложняет расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с использованием цифровой валюты, в обеспечении имущественных требований по ним.

В целях устранения данной проблемы законопроектом цифровую валюту признают имуществом для целей УК и УПК.

Специфика цифровой валюты и особенности удаленного доступа к ней требуют оперативной реакции со стороны органов расследования в случае обнаружения цифровой валюты при производстве по уголовному делу, однако действующее регулирование ввиду отсутствия надлежащих правовых механизмов не позволяет в должной мере обеспечить ее сохранность.

Кроме того, трудности в работе органов расследования вызывают различия в средствах и способах хранения цифровой валюты, которые в силу технических особенностей требуют дифференцированного подхода в регулировании.

В настоящее время хранение цифровой валюты реализуется:

• с использованием «горячих кошельков» — подключенных к интернету специальных мобильных приложений, веб-кошельков, компьютерных программ;
• в оффлайне («холодных кошельках») при помощи специальных устройств («аппаратных кошельков»), а также бумажных носителей.

На материальном носителе (сервере, компьютере и др.) могут быть зафиксированы как коды доступа, так и цифровая валюта в виде совокупности электронных данных, содержащихся в информационной системе.

С соответствующего материального носителя могут непосредственно осуществляться различные операции с цифровой валютой, в том числе ее перевод, обмен.

Законопроектом предусматривается дополнение УПК статьей 164.2, регламентирующей действия следователя (дознавателя) в тех случаях, когда в ходе предварительного расследования выявляется цифровая валюта, подлежащая изъятию и признанию вещественным доказательством.

Информация о наличии цифровой валюты или материальный носитель с такой валютой (кодами доступа к ней), в том числе полученной преступным путем, может обнаружиться, например, при производстве обыска. В целях недопущения сокрытия цифровой валюты следователь (дознаватель) наделяется полномочиями по ее изъятию.

При этом предусматривается возможность выбора следующих мер в зависимости от ситуации и конкретного вида цифровой валюты:

• изъятие материального носителя, содержащего цифровую валюту или коды доступа к ней;
• перевод ее на адрес-идентификатор, позволяющий обеспечить ее сохранность.

Возможно осуществление обеих вышеперечисленных мер.

Изъятие осуществляется с участием специалиста, который определяет в том числе выбор необходимых мер для обеспечения сохранности с учетом особенностей цифровой валюты.

Так, при получении доступа к «горячему» или «холодному» кошельку, на котором хранится цифровая валюта, органами расследования с участием специалиста может быть осуществлено ее изъятие путем перевода на адрес- идентификатор, обеспечивающий ее сохранность. При отсутствии такого доступа может быть осуществлено изъятие материального носителя, на котором хранятся цифровая валюта либо коды доступа к ней, в целях недопущения операций с цифровой валютой со стороны владельца либо третьих лиц.

Указанные действия могут быть осуществлены в целях последующего наложения ареста на цифровую валюту.

В отношении изъятой в ходе обыска цифровой валюты судом решается вопрос о ее аресте согласно проектируемым положениям частей 71 и 72 статьи 115 УПК.

Необходимость ареста цифровой валюты может возникнуть также в случае, когда до этого она не изымалась в ходе следственного действия, например, когда в ходе допроса выясняется, что хранение цифровой валюты организовано на «горячем кошельке» криптобиржи.

В случае вынесения решения о наложении ареста на цифровую валюту, хранение которой осуществляется посредством «холодных кошельков», изымается материальный носитель, содержащий цифровую валюту или коды доступа к ней. При получении доступа к «кошельку» может быть осуществлен перевод цифровой валюты на адрес-идентификатор, обеспечивающий ее сохранность.

Арест заключается в запрете операций с цифровой валютой, поскольку цели обеспечения сохранности цифровой валюты не могут быть достигнуты одним лишь изъятием (арестом) материального носителя или переводом ее на адрес-идентификатор в виду возможности наличия кодов доступа к цифровой валюте у третьих лиц или резервного способа восстановления прав на цифровую валюту.

Порядок осуществления перевода цифровой валюты на адрес- идентификатор, обеспечивающий ее сохранность, особенности учета и хранение изъятой и арестованной цифровой валюты, планируется урегулировать нормативными правовыми актами Правительства.