Правила совершения сделок с компаниями из недружественных стран

Указами Президента от 28.02.2022 г. № 79 от 01.03.2022 г. № 81 введены особые правила совершения сделок с иностранными лицами, связанных с недружественными странами и лицами под их контролем. Основное требование к таким сделкам – получение разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Правила получения этого разрешения установлены постановлением Правительства от 06.03.2022 № 295.

По сделкам с какими иностранными партнерами нужно запрашивать разрешение Правительственной комиссии

Российская компания-резидент или иностранная фирма из недружественных стран должны обратиться с заявлением о разрешении на сделку.

При этом в случае, если совершаемая сделка подлежит нотариальному удостоверению, нотариус должен проверить факт включения страны учреждения или гражданства нерезидента в перечень недружественных государств. Если в перечне содержится указанное государство, до совершения нотариального действия нотариус затребует у обратившихся к нему лиц, разрешение Правительственной комиссии на осуществление указанной сделки (операции).

Сделки, на совершение которых требуется разрешение Правительственной комиссии

Со 2 марта 2022 года требуется получить разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на совершение, в том числе, сделок или операций:

• по предоставлению лицам недружественных иностранных государств, кредитов и займов (в рублях). Исключение – случаи, когда предоставление кредитов и займов запрещено;
• влекущих за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, если они осуществляются с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия;
• влекущих за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, если они не совершаются с лицами недружественных иностранных государств, но ценные бумаги и недвижимое имущество были приобретены после 22 февраля 2022 года у лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия;
• связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа;
• по зачислению резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в иностранных банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществлению переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

Что нужно для получения разрешения на сделку от Правительственной комиссии

За получением разрешения надо обращаться в специально созданную подкомиссию Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, которую возглавил Министр финансов.

Для получения разрешения заявителю потребуется собрать комплект документов. В него входит:

• обращение о выдаче разрешения. Оно должно содержать информацию о цели, предмете, содержании и существенных условиях сделки (операции), о планируемых сроках действия такого разрешения.
• документ, подтверждающий государственную регистрацию заявителя - организации или индивидуального предпринимателя. В отношении заявителя – организации это может быть иной подтверждающий факт его создания документ;
• документ, удостоверяющий личность заявителя - физического лица;
• документ, подтверждающий факт учреждения заявителя - иностранной организации, не являющейся юрлицом, в соответствии с законодательством государства, в котором она учреждена;
• учредительные документы заявителя - организации;
• документ, содержащий сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, лице, осуществляющем контроль над являющимся стороной сделки (участвующим в операции) лицом иностранного государства, совершающего недружественные действия;
• бухгалтерский баланс резидента по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления заявления, – если запрашивается разрешение на сделку с недвижимостью резидента, а бухбаланс при этом отсутствует в ГИРБО;
• сведения о балансовой стоимости активов резидента по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления заявления – если запрашивается разрешение на сделку с недвижимостью резидента.

Документы представляются в прошитом виде и заверяются печатью заявителя. При этом документы можно направить и в электронном виде, в том числе в форме электронных документов, подписанных с использованием электронной цифровой подписи.

Если заявителем является физлицо, документы заверяются подписью физического лица, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариально. Заявление может подать и представитель заявителя по нотариально удостоверенной доверенности.