Спецвыпуск 💸 Налоговая реформа 2025. Главные изменения для бизнеса Смотреть
Актуальные новости про Банки
Требования к правилам внутреннего контроля
Указанные лица обязаны разрабатывать и соблюдать правила внутреннего контроля в случае осуществления определенных операций с денежными средствами или имуществом. Данные обязанности закреплены нормами Федерального зак...
1 сентября 2021 года вступают в силу измененные нормы «антиотмывочного» Закона №115-ФЗ.
Нормы Закона предписывают компаниям финрынка (включая банки) выяснять, с какой целью клиент обратился, в чем цель его бизнеса,...
Реквизиты "признак агента по предмету расчета" (тег 1222), "данные поставщика" (тег 1224) и "ИНН поставщика" (тег 1226) включаются в состав реквизита "предмет расчета" (тег 1059) в случае, если они содержат сведения о...
Переводы любых сумм, которые получают физлица и организации (кроме банков) из определенных стран и с некоторых территорий, поставят на обязательный контроль. Сведения об операциях Росфинмониторингу передадут банки. Пе...
Основы контроля (надзора) в сфере «антиотмывочного» закона
“Антиотмывочный” закон дополнен отдельной статьей, посвященной контролю (надзору) в данной сфере.
В частности, при его проведении должен применяться риск-ориентированный подход. Также предусмотрен дистанционный мон...
Президент подписал Федеральный закон, который обязывает кредитные организации информировать заемщиков об основаниях отказа в предоставлении кредитных каникул, т.е. льготного периода для приостановления исполнения обяз...
В случае когда участник программы лояльности приобретает товар за бонусные баллы, не уплатив ни копейки реальных денег, на этот товар все равно нужно пробить чек.
Как указали в ФНС, если условие получения бонусов -...
