3Знай своего клиента банк Банк России разработал ряд поправок в закон №115-ФЗ, которые позволят регулятору расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег
2Дробление бизнеса За последние 4 года арбитражными судами рассмотрено более 400 дел на сумму, превышающую 12,5 млрд руб., по применению схемы дробления бизнеса, однако, самого по себе понятия «дробление бизнеса» в законодательстве не существует
